Guide pratique relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme | Édition 2022
L’une des obligations de la 5ème directive LCB/FT est de mettre en place des mesures de vigilance renforcées envers la clientèle ayant des relations commerciales ou de transactions financières dans des pays à haut risque.
Par ailleurs, la 5ème directive renforce ou modifie certains aspects du cadre de la prévention du blanchiment d’argent. Les lois du 25 mars 2020 et du 25 février 2021 modifient ainsi la loi modifiée du 12 novembre 2004, en y apportant ces précisions, notamment en indiquant que le professionnel doit identifier et évaluer son exposition aux risques de blanchiment mais aussi les comprendre. L’OEC se voit investi de pouvoirs accrus dans son rôle de surveillance.
