Le code de la compliance luxembourgeois se veut l’outil de tous les praticiens de la conformité.
En un seul ouvrage retrouvez l’ensemble des règlementations internationales, européennes et nationales propres à la matière, classées selon des thèmes. Définitions du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et de la corruption, revue de la liste des assujettis et de leurs obligations (vigilance, déclaration, coopération, organisation adéquate) en passant par des focus sur les registres et la règlementation en matière d’argent liquide. Le code de la compliance luxembourgeois ne s’arrête pas à l’AML, vous y retrouverez également les règlementations MIFiD, FATCA, CRS, gel et sanctions internationales, etc…
